JOSE DEL CARMEN BARRUETA RAMON (Perfil - 3238211)

Perfil de Jose Del Carmen Barrueta Ramon - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-20
Estado TABASCO
País MÉXICO

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¿Cómo se aborda el riesgo de lavado de dinero en el sector de la tecnología en México, incluyendo las empresas de software y tecnología?

En el sector de la tecnología, incluyendo las empresas de software y tecnología, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Estas empresas deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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