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La Ley Anti Lavado de Dinero en México, oficialmente conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es la base legal que regula la verificación en listas de riesgos. Establece las obligaciones de las instituciones financieras y empresas no financieras para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de listas de riesgos.
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