JOSE JONATHAN HERNANDEZ GUARDADO (Perfil - 3014302)

Perfil de Jose Jonathan Hernandez Guardado - Partido del Trabajo - PT.

Partido Político Partido del Trabajo - PT
Fecha de Afiliación 2015-04-29
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO

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Para garantizar el cumplimiento normativo, las empresas pueden implementar políticas internas, capacitar a su personal, llevar registros precisos, realizar auditorías periódicas y colaborar con las autoridades reguladoras.

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Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia para identificar a las PEP, lo que implica verificar la identidad del cliente y determinar si tienen o han tenido cargos políticos o gubernamentales de alto nivel en México.

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