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¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México con respecto a las PEP?
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¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes con fines científicos o educativos en México?
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¿Cuál es el papel de las criptomonedas en el lavado de dinero en México?
Las criptomonedas han generado preocupaciones en relación con el lavado de dinero en México. Las autoridades han tomado medidas para regular las plataformas de intercambio de criptomonedas y asegurar que se cumplan las normas AML, ya que las criptomonedas pueden utilizarse para el lavado de dinero debido a su naturaleza anónima.
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