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¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos de identificación extranjeros en el proceso KYC en México?
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¿Cómo pueden las empresas equilibrar la innovación con el cumplimiento normativo en México?
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¿Cuál es la importancia de la formación en prevención de riesgos laborales en la selección de personal en México?
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¿Cuál es el papel de las instituciones religiosas en la prevención del lavado de dinero en México?
Las instituciones religiosas en México también están sujetas a regulaciones AML. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de donantes y reportar transacciones sospechosas, lo que evita que estas instituciones se utilicen para el lavado de dinero relacionado con donaciones y actividades religiosas.
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