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Los depósitos bancarios pueden ser revisados por el SAT para verificar la congruencia con los ingresos declarados. Mantener registros de los depósitos y estar preparado para justificar su origen es esencial para evitar problemas con los antecedentes fiscales.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la toma de decisiones estratégicas en las empresas mexicanas?
El cumplimiento normativo puede influir en las decisiones estratégicas, ya que las empresas deben considerar las regulaciones y los riesgos legales al planificar su futuro. Las decisiones estratégicas deben estar en línea con los requisitos de cumplimiento.
¿Cuáles son las penas por homicidio en México?
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Las autoridades fiscales, como el SAT, tienen la responsabilidad de administrar y gestionar a los deudores de impuestos en México. Su
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionado con la corrupción gubernamental y la malversación de fondos públicos?
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¿Qué medidas se toman para prevenir sanciones por incumplimiento de regulaciones de salud y seguridad en contratos gubernamentales en México?
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