JUAN ANTONIO GONZALEZ OLVERA (Perfil - 5698913)

Perfil de Juan Antonio Gonzalez Olvera - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-18
Estado SAN LUIS POTOSÍ
País MÉXICO

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Los abogados y notarios en México tienen un papel importante en la verificación de listas de riesgos en transacciones legales. Deben asegurarse de que las partes involucradas en transacciones legales no estén en listas de sancionados y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, tienen la responsabilidad de reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades pertinentes.

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