JUAN CARLOS HERRERA BARRERA (Perfil - 3138113)

Perfil de Juan Carlos Herrera Barrera - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-16
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO

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La actividad de cambio de cheques en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Las empresas dedicadas a esta actividad deben cumplir con requisitos de debida diligencia, verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el uso de cheques en el lavado de dinero.

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