JUAN DE LOS SANTOS ROJAS (Perfil - 5732636)

Perfil de Juan De Los Santos Rojas - Partido Acción Nacional - PAN.

Partido Político Partido Acción Nacional - PAN
Fecha de Afiliación 2014-01-14
Estado PUEBLA
País MÉXICO

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La verificación en listas de riesgos impacta en el sector de la alimentación y bebidas en México al requerir que las empresas verifiquen la identidad de sus clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es esencial para prevenir el uso de la industria alimentaria en actividades ilícitas. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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