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¿Cuál es el papel de la Secretaría de Energía (SENER) en la regulación y supervisión del sector energético en México, y cómo pueden las empresas cumplir con las regulaciones en este sector?
La SENER regula y supervisa el sector energético en México, incluyendo electricidad, hidrocarburos y energías renovables. Las empresas deben cumplir con regulaciones que incluyen permisos, requisitos técnicos, cumplimiento de contratos y tarifas. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales en el sector energético.
¿Cuál es el enfoque de México en la lucha contra el lavado de activos a nivel internacional, y cómo contribuye al combate del lavado a nivel global?
México se ha comprometido a cumplir con los estándares internacionales y cooperar con otros países en la lucha contra el lavado de activos. Esto contribuye a la integridad del sistema financiero global y la prevención de actividades delictivas transfronterizas.
¿Es obligatorio registrar el contrato de arrendamiento en México?
El registro del contrato de arrendamiento no es obligatorio en todos los casos en México, pero puede ser necesario en propiedades de alto valor o para mayor seguridad jurídica. Algunas regulaciones locales o acuerdos específicos entre las partes pueden requerir el registro.
¿Puede el arrendador imponer restricciones en la decoración o personalización de la propiedad en México?
El arrendador puede imponer restricciones en la decoración o personalización de la propiedad, como pintura o modificaciones en la estructura, siempre que estas restricciones estén claramente especificadas en el contrato. El arrendatario debe respetar estas restricciones.
¿Cuáles son los desafíos tecnológicos en el proceso KYC en México?
Algunos desafíos tecnológicos en el proceso KYC en México incluyen la necesidad de mantener sistemas seguros y actualizados para proteger la información del cliente, la interoperabilidad entre diferentes sistemas y la adaptación a cambios tecnológicos emergentes, como blockchain y criptomonedas.
¿Cómo se puede evitar la práctica de evasión fiscal en México y su impacto en los antecedentes fiscales?
Evitar la evasión fiscal en México implica cumplir con todas las obligaciones fiscales, mantener registros precisos y ser transparente en la presentación de declaraciones y pagos de impuestos. La evasión fiscal puede resultar en problemas legales y dañar gravemente los antecedentes fiscales.
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