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¿Cómo se establecen las políticas de cumplimiento ético en las empresas contratistas en México?
Las políticas de cumplimiento ético en las empresas contratistas en México se establecen a través de la dirección y liderazgo de la alta gerencia, la identificación de riesgos, la capacitación del personal y la implementación de códigos de conducta y procedimientos internos.
¿Cuál es la diferencia entre la Cédula de Identificación Fiscal y la Credencial para Votar?
La Cédula de Identificación Fiscal es un documento fiscal emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para fines fiscales, mientras que la Credencial para Votar es emitida por el INE para identificación ciudadana.
¿Qué es el "congelamiento de activos" y cuándo se aplica en el contexto de la verificación de listas de riesgos en México?
El "congelamiento de activos" es una medida que se aplica cuando se identifica a una persona o entidad en las listas de riesgos y se sospecha que están involucrados en actividades ilícitas. Implica la restricción de sus activos financieros y su inmovilización para evitar que continúen sus operaciones financieras. Esta medida se aplica cuando existen pruebas sólidas de su implicación en actividades delictivas.
¿Cómo se pueden consultar los adeudos fiscales en México y cuál es el proceso para su regularización?
Los adeudos fiscales se pueden consultar a través del portal del SAT en México. Para regularizar los adeudos, se debe presentar una solicitud de pago a plazos o un convenio de facilidades. Cumplir con los términos del acuerdo es fundamental para mejorar los antecedentes fiscales.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la integridad y reputación de las instituciones gubernamentales en México?
Las sanciones a contratistas pueden afectar la integridad y reputación de las instituciones gubernamentales en México al influir en la percepción de transparencia y ética en la administración pública, lo que puede afectar la confianza del público en el gobierno.
¿Qué papel juega la prevención de lavado de dinero en la lucha contra el crimen organizado en México?
La prevención de lavado de dinero desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado en México. Al dificultar que los criminales puedan blanquear el dinero obtenido de actividades ilegales, se corta uno de los principales recursos de financiamiento para el crimen organizado. La verificación de listas de riesgos es una de las estrategias clave para lograr este objetivo.
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