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¿Qué es el "perfilamiento del cliente" y cómo se utiliza en el KYC en México?
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¿Cuál es el impacto del KYC en el sector de remesas en México?
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¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas (PYMES) abordar el cumplimiento normativo en México?
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¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la lucha contra el lavado de activos en México?
La sociedad civil puede desempeñar un papel importante al denunciar actividades sospechosas y abogar por una mayor transparencia y regulación. La conciencia pública es fundamental en la prevención.
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