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¿Qué medidas preventivas pueden tomar los contratistas en México para evitar sanciones?
Los contratistas en México pueden tomar medidas preventivas como cumplir rigurosamente con los contratos, mantener registros financieros precisos, implementar políticas de cumplimiento y ética, y capacitar a su personal en regulaciones y leyes aplicables.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México ser requerida como testigo en un juicio?
Una persona con antecedentes penales en México puede ser requerida como testigo en un juicio, siempre y cuando su testimonio sea relevante para el caso en cuestión. Los antecedentes penales de un testigo pueden ser objeto de escrutinio y debate durante el juicio, pero esto no necesariamente impide que testifiquen. La decisión de llamar a un testigo y considerar su testimonio recae en el tribunal y las partes involucradas en el caso.
¿Puede el arrendador incluir cláusulas de terminación unilateral en el contrato en México?
El arrendador puede incluir cláusulas de terminación unilateral en el contrato, pero estas deben estar redactadas de manera clara y justa. Por lo general, se permiten cláusulas de terminación unilateral para ciertos incumplimientos graves del arrendatario, pero deben cumplir con las leyes locales y ser razonables.
¿Cómo se manejan las cuestiones de discriminación de género en el contexto de las regulaciones de PEP?
Las regulaciones deben evitar la discriminación de género y asegurar que se apliquen de manera equitativa a todas las PEP, independientemente de su género.
¿Cómo se regulan las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas en México para prevenir el lavado de dinero?
En México, las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a esta actividad deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.
¿Cuál es el proceso para obtener un título de propiedad o escritura de una vivienda en México?
El proceso para obtener un título de propiedad o escritura de una vivienda en México implica acudir a una notaría pública, redactar un contrato de compraventa, pagar impuestos y registrar la escritura en el Registro Público de la Propiedad.
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