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El KYC tiene un impacto en la prevención del fraude en seguros y productos financieros en México al ayudar a verificar la identidad de los asegurados y aseguradores, reduciendo así el riesgo de fraude en el sector de seguros y servicios financieros.
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En México, las empleadas embarazadas tienen derechos especiales, como la garantía de conservar su empleo durante el período de embarazo y maternidad, así como la licencia de maternidad pagada. Además, se prohíbe la discriminación por motivos de embarazo.
¿Qué medidas adicionales pueden tomar las PEP en México para proteger su reputación y evitar acusaciones infundadas?
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¿Qué es el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en México y cómo afecta a los antecedentes fiscales?
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¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y el tráfico de drogas en México?
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