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¿Cuál es el plazo de retención de registros financieros relacionados con las PEP en México?
Las instituciones financieras suelen estar obligadas a retener registros durante un período determinado, que puede variar según las regulaciones y la naturaleza de la transacción.
¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas Desplazadas" en México y su relación con la identificación?
El Programa de Identificación de Personas Desplazadas tiene como objetivo proporcionar identificación a personas que han sido desplazadas debido a la violencia o conflictos en México. Proporciona documentos que les permiten acceder a servicios y beneficios.
¿Cuáles son los requisitos de cumplimiento normativo en el sector de la salud en México?
En el sector de la salud en México, las empresas deben cumplir con regulaciones que abarcan desde la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos hasta la protección de datos médicos y la formación de profesionales de la salud.
¿Qué medidas se toman para prevenir la discriminación injusta en el cumplimiento de las regulaciones de PEP en México?
Las regulaciones deben garantizar que no haya discriminación injusta y deben basarse en pruebas sólidas y criterios objetivos al aplicar medidas de debida diligencia a los clientes.
¿Qué relación existe entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo en México?
El lavado de activos puede estar vinculado a la financiación del terrorismo, ya que los fondos ilícitos pueden ser utilizados para apoyar actividades terroristas. México se enfoca en prevenir esta conexión.
¿Cuál es la importancia de mantener los registros contables en orden para los antecedentes fiscales en México?
Mantener registros contables en orden es fundamental para los antecedentes fiscales en México. Estos registros respaldan la precisión de las declaraciones de impuestos y pueden ser requeridos en caso de auditorías fiscales.
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