LILIANA MARISOL HUCHIN CHAN (Perfil - 5707168)

Perfil de Liliana Marisol Huchin Chan - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-19
Estado CAMPECHE
País MÉXICO

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¿Qué sucede si una de las partes no cumple con la resolución de una demanda laboral en México?

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¿Cómo solicitar una visa de trabajo en México?

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¿Cómo se supervisa el cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de la tecnología financiera (fintech) en México?

El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector fintech en México se supervisa a través de auditorías y revisiones periódicas por parte de las autoridades. Las instituciones fintech deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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