LUCY FAUSTINO ESCOBEDO (Perfil - 4385215)

Perfil de Lucy Faustino Escobedo - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2021-02-26
Estado PUEBLA
País MÉXICO

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¿Cómo se aplican las regulaciones de verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción en México?

En el sector de la construcción en México, las regulaciones de verificación de listas de riesgos se aplican al verificar la identidad de los contratistas, proveedores y socios comerciales. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. También se deben reportar transacciones sospechosas, especialmente en proyectos de gran envergadura que involucren sumas significativas de dinero.

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