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¿Cómo se manejan las cuestiones de discriminación de género en el contexto de las regulaciones de PEP?
Las regulaciones deben evitar la discriminación de género y asegurar que se apliquen de manera equitativa a todas las PEP, independientemente de su género.
¿Cuál es el papel de los notarios y fedatarios en la prevención del lavado de dinero en México?
Los notarios y fedatarios desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, verificar la legitimidad de transacciones y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que estos profesionales se utilicen para facilitar el lavado de dinero.
¿Cuál es el papel de la auditoría interna en el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras en México?
La auditoría interna desempeña un papel crítico en el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras en México al realizar revisiones independientes de los procesos y procedimientos de KYC para identificar áreas de mejora y asegurarse de que se cumplan las regulaciones.
¿Qué papel desempeña la auditoría interna en el cumplimiento normativo en las empresas mexicanas?
La auditoría interna es fundamental para evaluar y mejorar el cumplimiento normativo. Ayuda a identificar deficiencias, riesgos y áreas de mejora en los procesos de cumplimiento, y proporciona recomendaciones para fortalecer el cumplimiento.
¿Cuál es la relación entre la Ley de Adquisiciones y la sanción de contratistas en México?
La Ley de Adquisiciones en México establece las regulaciones para las compras públicas, y las sanciones a contratistas a menudo están relacionadas con incumplimientos en el marco de esta ley, como prácticas corruptas o incumplimientos contractuales.
¿Puede el arrendador exigir un depósito de garantía excesivamente alto en México?
En México, el depósito de garantía debe ser razonable y no excesivo. No hay un monto fijo establecido por la ley, pero el depósito debe estar en proporción a la renta y generalmente no puede ser utilizado para cubrir el pago de rentas futuras.
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