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¿Cuál es el enfoque de selección de personal en la industria de la construcción sustentable en México?
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¿Cómo se pueden evitar problemas con los antecedentes fiscales relacionados con la facturación falsa en México?
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Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia para identificar a las PEP, lo que implica verificar la identidad del cliente y determinar si tienen o han tenido cargos políticos o gubernamentales de alto nivel en México.
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