LUISA RIVAS RAMIREZ (Perfil - 4599143)

Perfil de Luisa Rivas Ramirez - Movimiento Ciudadano.

Partido Político Movimiento Ciudadano
Fecha de Afiliación 2019-09-15
Estado HIDALGO
País MÉXICO

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¿Cuáles son las fuentes de las listas de riesgos en México?

Las fuentes de las listas de riesgos en México incluyen registros gubernamentales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como listas internacionales, como las proporcionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Estas listas contienen nombres de personas y entidades sujetas a sanciones y restricciones.

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