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Perfil de Luna Lnlnrl66032226H500 Luna - Partido del Trabajo - PT.

Partido Político Partido del Trabajo - PT
Fecha de Afiliación 2013-12-11
Estado SONORA
País MÉXICO

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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionado con la explotación de recursos naturales y la protección del medio ambiente?

México busca prevenir el lavado de activos relacionado con la explotación de recursos naturales y la protección del medio ambiente mediante la regulación y supervisión de actividades de industrias extractivas y la identificación de transacciones sospechosas en este contexto.

¿Qué recursos legales tienen las personas con antecedentes penales en México para impugnar registros incorrectos o injustos en sus antecedentes judiciales?

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La identificación es fundamental en la banca y las transacciones financieras en México. Los bancos requieren documentos de identificación, como la Cédula de Identificación Fiscal o la CURP, para abrir cuentas, realizar transacciones y cumplir con regulaciones financieras.

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