LUSELI OVIEDO LUNA (Perfil - 4002837)

Perfil de Luseli Oviedo Luna - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-31
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO

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La relación entre el lavado de dinero y el juego en línea y apuestas deportivas es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se utilizan para apostar y luego se retiran como ganancias legales. La prevención del lavado de dinero en este sector incluye la identificación de jugadores y la supervisión de transacciones para detectar actividades sospechosas.

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