Artículos recomendados
¿Cómo se maneja la verificación de personal en empresas de tecnología financiera (fintech) en México?
En empresas de tecnología financiera en México, la verificación de personal se enfoca en la revisión de antecedentes financieros, credenciales técnicas relacionadas con la fintech y referencias laborales relevantes. La seguridad de datos y la confiabilidad en el manejo de transacciones financieras son cruciales, por lo que la verificación es esencial para garantizar la integridad de los empleados en estas empresas.
¿Cómo se resuelven los casos de delitos de negligencia médica en México?
Los casos de negligencia médica en México se tratan a través de procesos legales que pueden involucrar la presentación de denuncias y demandas por parte de los pacientes o sus familiares. La negligencia médica puede incluir errores médicos, diagnósticos incorrectos, tratamientos inadecuados u otras formas de atención deficiente por parte de profesionales de la salud. Las pruebas médicas, los testimonios de expertos y los registros médicos son elementos clave en la investigación y el juicio de estos casos. Las víctimas de negligencia médica buscan justicia y compensación por los daños sufridos. México tiene leyes y regulaciones específicas para abordar la negligencia médica y garantizar la calidad de la atención médica. Además, existen comisiones y organismos encargados de supervisar la calidad de la atención médica y recibir quejas de pacientes.
¿Qué es la debida diligencia en materia de cumplimiento (compliance due diligence) y cómo se aplica en las empresas en México?
La debida diligencia en cumplimiento implica la evaluación y revisión de prácticas comerciales, políticas y procedimientos para identificar riesgos de cumplimiento. Esto se aplica al evaluar socios comerciales, adquisiciones y fusiones, entre otros aspectos empresariales.
¿Cómo se calcula el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México y cómo afecta a los antecedentes fiscales?
El ISR en México se calcula sobre la base de los ingresos obtenidos por una persona o empresa. Cumplir con la correcta presentación de declaraciones y pagos del ISR es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales y evitar sanciones.
¿Existen regulaciones específicas sobre la retención y destrucción de expedientes judiciales en México?
Sí, en México existen regulaciones específicas sobre la retención y destrucción de expedientes judiciales. Las leyes y normativas establecen plazos de retención para diferentes tipos de casos. Al final de estos plazos, los expedientes pueden ser archivados o destruidos de acuerdo con procedimientos legales para preservar la confidencialidad y la integridad de la información.
¿Cuál es el papel de los abogados y notarios en la verificación de listas de riesgos en transacciones legales en México?
Los abogados y notarios en México tienen un papel importante en la verificación de listas de riesgos en transacciones legales. Deben asegurarse de que las partes involucradas en transacciones legales no estén en listas de sancionados y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, tienen la responsabilidad de reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades pertinentes.
Contenidos relacionados con Ma. Eusebia Asencio Garcia