MA. GUADALUPE GARCIA GALLARDO (Perfil - 4705248)

Perfil de Ma. Guadalupe Garcia Gallardo - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2019-04-16
Estado COAHUILA
País MÉXICO

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¿Cuál es la diferencia entre antecedentes penales y antecedentes no penales en México?

Los antecedentes penales en México se refieren a los registros de condenas y procesos judiciales relacionados con delitos o infracciones penales. Por otro lado, los antecedentes no penales son aquellos que no involucran condenas o procesos judiciales relacionados con delitos. Los certificados de antecedentes no penales certifican la ausencia de condenas penales, mientras que los antecedentes penales confirman la existencia de tales condenas.

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La educación y capacitación en AML se promueven en áreas rurales de México a través de programas de formación y talleres. Las instituciones financieras y las autoridades trabajan para garantizar que estas comunidades estén al tanto de las regulaciones AML y las señales de actividades sospechosas.

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