MA RAFAELA LOPEZ AVILA (Perfil - 4662138)

Perfil de Ma Rafaela Lopez Avila - Movimiento Ciudadano.

Partido Político Movimiento Ciudadano
Fecha de Afiliación 2017-02-15
Estado JALISCO
País MÉXICO

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¿Cuál es el papel de las agencias de calificación crediticia en la prevención del lavado de dinero en México?

Las agencias de calificación crediticia desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes y la verificación de la información crediticia. Esto contribuye a prevenir que se utilicen para ocultar la identidad y el origen de fondos ilícitos.

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