MA. TERESA PLASCENCIA REYNOSO (Perfil - 4146379)

Perfil de Ma. Teresa Plascencia Reynoso - Movimiento Ciudadano.

Partido Político Movimiento Ciudadano
Fecha de Afiliación 2013-09-27
Estado AGUASCALIENTES
País MÉXICO

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La relación entre el lavado de dinero y el juego en línea y apuestas deportivas es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se utilizan para apostar y luego se retiran como ganancias legales. La prevención del lavado de dinero en este sector incluye la identificación de jugadores y la supervisión de transacciones para detectar actividades sospechosas.

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