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La transparencia en el proceso KYC en México se promueve mediante la comunicación clara de los procedimientos a los clientes, la explicación de cómo se manejará su información personal y la garantía de que se utilizará de manera confidencial y de acuerdo con las leyes de privacidad de datos.
¿Cuál es el impacto de la creación de tribunales especializados en la gestión de expedientes judiciales en México?
La creación de tribunales especializados ha tenido un impacto significativo en la gestión de expedientes judiciales en México. Estos tribunales se centran en áreas específicas del derecho, como lo laboral, lo penal o lo administrativo, y tienen un conocimiento más profundo de las cuestiones relacionadas con sus jurisdicciones. Esto ha mejorado la calidad de la revisión y toma de decisiones en casos especializados y ha agilizado los procedimientos.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la regulación y supervisión del cumplimiento en el sector de consumo en México?
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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas Refugiadas" en México y su relación con la identificación?
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¿Qué impuestos se deben considerar al calcular los antecedentes fiscales de una empresa en México?
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