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¿Cómo se promueve la cooperación entre el sector público y privado en la prevención del lavado de dinero en México?
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Las cuentas bancarias de PEP generalmente pasan por un proceso de revisión y aprobación más riguroso, que incluye verificaciones de identidad y antecedentes, así como el cumplimiento de regulaciones adicionales.
¿Cuál es el papel de los notarios públicos en relación con los expedientes judiciales en México?
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