MARIA CATALINA VICTORIANO ENCARNACION (Perfil - 4283583)

Perfil de Maria Catalina Victoriano Encarnacion - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-16
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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En el sector de la construcción, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de clientes y la supervisión de transacciones financieras. Los proyectos de infraestructura son sometidos a un mayor escrutinio debido a su envergadura y el riesgo potencial de lavado de activos.

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