MARIA CONCEPCION DE LA CRUZ ALVARADO (Perfil - 4305461)

Perfil de Maria Concepcion De La Cruz Alvarado - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-21
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO

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La actividad de los abogados y contadores en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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