MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ NIETO (Perfil - 4386138)

Perfil de Maria De Los Angeles Gonzalez Nieto - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2019-10-07
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO

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¿Cómo se regulan las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas en México para prevenir el lavado de dinero?

En México, las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a esta actividad deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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