MARIA DE LOURDES DE LA ROSA BARRON (Perfil - 4370148)

Perfil de Maria De Lourdes De La Rosa Barron - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-16
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO

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¿Cómo se promueve la cooperación entre el sector público y privado en la prevención del lavado de dinero en México?

La cooperación entre el sector público y privado es promovida en México a través de la participación de las instituciones financieras y empresas en grupos y comités consultivos. Esta colaboración facilita el intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas para prevenir el lavado de dinero.

¿Cómo afecta la verificación en listas de riesgos a las instituciones de educación en México?

Las instituciones de educación en México pueden verse afectadas por la verificación en listas de riesgos en el contexto de sus procesos de admisión y colaboraciones internacionales. Deben verificar la identidad de estudiantes y profesores extranjeros, así como de aquellos que estén involucrados en colaboraciones educativas internacionales. Esto garantiza que no se involucren en actividades ilícitas o estén en listas de sancionados.

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