MARIA DEL CARMEN CAMPOS ALVAREZ (Perfil - 4834360)

Perfil de Maria Del Carmen Campos Alvarez - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2013-10-20
Estado GUERRERO
País MÉXICO

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¿Cuál es el enfoque para evaluar la gestión de recursos humanos en la debida diligencia en México?

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La verificación en listas de riesgos impacta en el sector de la alimentación y bebidas en México al requerir que las empresas verifiquen la identidad de sus clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es esencial para prevenir el uso de la industria alimentaria en actividades ilícitas. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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