MARIA DEL PILAR VENTURA ACOSTA (Perfil - 4870046)

Perfil de Maria Del Pilar Ventura Acosta - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 2019-05-29
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO

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¿Qué instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos?

Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.

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