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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la verificación de listas de riesgos en México?
La CNBV es la entidad reguladora y supervisora de las instituciones financieras en México. En el contexto de la verificación de listas de riesgos, la CNBV tiene la responsabilidad de supervisar y asegurarse de que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye verificar que las instituciones realicen adecuadamente la verificación de listas de sancionados.
¿Existen diferencias en la regulación de las PEP a nivel estatal en México?
Las regulaciones relacionadas con las PEP se aplican a nivel federal en México, lo que significa que siguen una legislación uniforme en todo el país.
¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta de bienes con fines de investigación en ciencias sociales y humanidades en México?
Los contratos de venta de bienes con fines de investigación en ciencias sociales y humanidades en México deben cumplir con regulaciones de investigación y acuerdos de colaboración académica, respetando los derechos de autor y propiedad intelectual cuando corresponda.
¿Cómo se abordan los aspectos de sostenibilidad en la selección de personal en la industria de la energía renovable en México?
La sostenibilidad es clave en la industria de la energía renovable en México. Los candidatos deben demostrar su compromiso con la generación de energía limpia y renovable, así como su conocimiento de las regulaciones y tecnologías relacionadas con la energía verde.
¿Cuáles son las diferencias entre una demanda laboral individual y una colectiva en México?
Una demanda laboral individual es presentada por un empleado en particular, mientras que una demanda laboral colectiva involucra a un grupo de empleados que presentan una demanda conjunta por cuestiones similares. Las demandas colectivas pueden incluir a múltiples empleados con un interés común, como salarios no pagados o condiciones de trabajo inseguras.
¿Cuál es el procedimiento para la devolución del depósito de garantía al final del contrato en México?
Al final del contrato, el arrendador debe inspeccionar la propiedad y verificar si hay daños o rentas pendientes. Si no hay problemas, debe devolver el depósito de garantía al arrendatario dentro del plazo especificado en el contrato, generalmente en un plazo de 30 días.
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