MARIA GUADALUPE FERNANDEZ PAREDES (Perfil - 5101245)

Perfil de Maria Guadalupe Fernandez Paredes - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2020-06-26
Estado COAHUILA
País MÉXICO

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Las empresas en México tienen la responsabilidad de retener registros relacionados con la verificación de listas de riesgos durante un período de tiempo específico, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Esto incluye documentos de identificación, informes de transacciones y cualquier información relacionada con la debida diligencia. La retención adecuada de registros es esencial para demostrar el cumplimiento de las regulaciones.

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