MARIA INOCENTE ARACELI ROCHA OLVERA (Perfil - 5293043)

Perfil de Maria Inocente Araceli Rocha Olvera - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-16
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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¿Cuál es el papel de los notarios y fedatarios en la prevención del lavado de dinero en México?

Los notarios y fedatarios desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, verificar la legitimidad de transacciones y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que estos profesionales se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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¿Cuál es el papel de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en casos de derecho de familia en México?

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El arrendador generalmente no puede realizar inspecciones no programadas de la propiedad sin el consentimiento del arrendatario, excepto en situaciones de emergencia. Los derechos de privacidad del arrendatario están protegidos por la ley.

¿Cuáles son las medidas de prevención de delitos en México?

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