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¿Cómo se combate el tráfico de personas en México?
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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas Migrantes" en México y cómo se relaciona con la identificación?
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¿Qué sanciones enfrentan las instituciones financieras en México por incumplimiento en el proceso KYC?
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¿Cómo se protegen los informantes y denunciantes que revelan información sobre lavado de activos en México?
En México, existen mecanismos legales para proteger a los informantes y denunciantes de represalias, garantizando su anonimato y seguridad, y ofreciendo recompensas en algunos casos por información relevante.
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