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¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de lavado de dinero en México?
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¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de construcción en zona federal en México?
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El "perfilamiento del cliente" implica la creación de un perfil detallado de un cliente, que incluye su historial financiero, actividades económicas y otros datos relevantes. En México, este perfil se utiliza para evaluar el riesgo y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de KYC.
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