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¿Qué impacto tiene la regulación de PEP en la percepción de la integridad del gobierno en México?
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¿Cuáles son los derechos laborales y sindicales de los ciudadanos mexicanos en España en cuanto a la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales?
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¿Qué es el Registro Único de Identificación Personal (RUIP) en México y cómo se relaciona con la verificación de listas de riesgos?
El RUIP es un registro creado en México para identificar a todas las personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables, como las relacionadas con el sector financiero. Está vinculado con la verificación de listas de riesgos, ya que las instituciones financieras deben verificar la información de sus clientes en el RUIP como parte del proceso de debida diligencia.
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