MARIA SILVIA MATA MATA (Perfil - 5423542)

Perfil de Maria Silvia Mata Mata - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-21
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO

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¿Cómo se manejan los casos de violencia de género en el sistema legal mexicano?

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El SAR en México es un sistema de alerta que permite a las instituciones financieras reportar operaciones y actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto está relacionado con el KYC, ya que el proceso KYC ayuda a identificar y prevenir estas operaciones sospechosas.

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