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¿Qué medidas de prevención y capacitación se han implementado en México para prevenir el lavado de activos?
Se han establecido programas de capacitación y concientización dirigidos a profesionales financieros y empresas para que estén alertas ante actividades sospechosas y cumplan con las regulaciones.
¿Qué sucede si una de las partes no cumple con la resolución de una demanda laboral en México?
Si una de las partes no cumple con la resolución de una demanda laboral en México, la otra parte puede solicitar al tribunal que ejecute la sentencia. Esto puede implicar el embargo de bienes o cuentas bancarias para asegurarse de que se cumplan las obligaciones ordenadas por el tribunal.
¿Cuál es el papel del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en México y su impacto en los antecedentes fiscales?
El CFDI es un documento fiscal electrónico utilizado en México para registrar transacciones. El correcto uso y emisión de CFDI es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales, ya que las autoridades fiscales pueden verificar estas facturas para corroborar la veracidad de las transacciones comerciales.
¿Cuál es el papel de la investigación periodística en la exposición de prácticas irregulares y sanciones a contratistas en México?
La investigación periodística tiene un papel crucial en la exposición de prácticas irregulares y sanciones a contratistas en México al destacar casos de corrupción y falta de cumplimiento ético, lo que puede llevar a una mayor transparencia y rendición de cuentas.
¿Cuál es el procedimiento para la devolución del depósito de garantía al final del contrato en México?
Al final del contrato, el arrendador debe inspeccionar la propiedad y verificar si hay daños o rentas pendientes. Si no hay problemas, debe devolver el depósito de garantía al arrendatario dentro del plazo especificado en el contrato, generalmente en un plazo de 30 días.
¿Cuáles son las sanciones más graves que un contratista puede enfrentar en México?
Las sanciones más graves que un contratista puede enfrentar en México incluyen la pérdida de contratos gubernamentales, multas significativas, la inhabilitación para contratar con el gobierno durante años y procesos penales que podrían resultar en prisión.
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