MARIBEL CALDERON LOPEZ (Perfil - 7794)

Perfil de Maribel Calderon Lopez - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2013-06-28
Estado TABASCO
País MÉXICO

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La prevención de lavado de dinero desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado en México. Al dificultar que los criminales puedan blanquear el dinero obtenido de actividades ilegales, se corta uno de los principales recursos de financiamiento para el crimen organizado. La verificación de listas de riesgos es una de las estrategias clave para lograr este objetivo.

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