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¿Cuál es el proceso de establecer una pensión alimenticia en México en casos de padres no casados?
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¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo en México, y qué medidas se toman para prevenir esta conexión?
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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos en la banca digital y las fintech?
México está regulando de manera más estricta a las instituciones de banca digital y fintech para asegurarse de que cumplan con los mismos estándares de prevención de lavado de activos que las instituciones financieras tradicionales. Se requiere la identificación de usuarios y el reporte de actividades sospechosas.
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