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¿Cuál es el papel de las aduanas en la prevención del lavado de dinero en México?
Las aduanas desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Supervisan las importaciones y exportaciones, realizan inspecciones y verifican la legitimidad de las transacciones comerciales internacionales. Esto ayuda a detectar y prevenir el lavado de dinero a través del comercio internacional.
¿Cómo se valora la formación en metodologías ágiles en la selección de personal en México?
La formación en metodologías ágiles, como Scrum o Kanban, se valora en empresas que buscan la eficiencia y la innovación en el desarrollo de productos y proyectos. Los candidatos que tienen certificaciones o experiencia en estas metodologías son atractivos.
¿Qué información se incluye en un certificado de antecedentes penales en México?
Un certificado de antecedentes penales en México generalmente incluye información personal del solicitante, como nombre, fecha de nacimiento y número de identificación. Además, detalla las condenas penales registradas en el historial del solicitante, incluyendo la naturaleza de los delitos, las fechas de condena y cualquier información relacionada con la pena impuesta. Este certificado es necesario para ciertos trámites legales o administrativos y puede requerirse en empleo, entre otros fines.
¿Cómo se maneja la verificación de identidad para clientes extranjeros en México?
La verificación de identidad para clientes extranjeros en México implica la presentación de documentos de identificación válidos de su país de origen, así como la verificación de su situación migratoria en el país. Las instituciones financieras deben asegurarse de cumplir con las regulaciones de KYC aplicables a los clientes extranjeros.
¿Cómo se realiza la identificación y verificación de clientes en el AML en México?
En México, la identificación y verificación de clientes implica recopilar información personal, verificar la autenticidad de los documentos y consultar listas de sanciones. Esto asegura que las instituciones conozcan a sus clientes y evita la entrada de fondos ilícitos en el sistema financiero.
¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes sujetos a medidas de control de publicidad engañosa en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control de publicidad engañosa en México debe cumplir con regulaciones de publicidad y promoción, garantizando que la publicidad sea veraz y no engañosa para los consumidores.
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