Artículos recomendados
¿Cómo se calcula la renta en un contrato de arrendamiento en México?
La renta se calcula de acuerdo a lo que las partes acuerden, generalmente en pesos mexicanos. Puede ser una cantidad fija o estar sujeta a ajustes basados en índices de inflación o acuerdos previos.
¿Cómo se abordan los aspectos de gestión de la cadena de suministro en la selección de personal en la industria de alimentos y bebidas en México?
La gestión de la cadena de suministro en la industria de alimentos y bebidas se enfoca en la planificación de la producción, el abastecimiento de materias primas y la distribución eficiente. Los candidatos deben demostrar su capacidad para mantener una cadena de suministro efectiva y segura.
¿Qué medidas específicas deben tomar las instituciones financieras para identificar y verificar a los beneficiarios finales de cuentas de PEP?
Las instituciones financieras deben realizar investigaciones exhaustivas para identificar a los beneficiarios finales y confirmar su relación con la PEP, a menudo requiriendo documentación adicional y verificación de identidad.
¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de fraudes relacionados con tarjetas de prepago en México?
El KYC tiene un impacto en la detección de fraudes relacionados con tarjetas de prepago en México al requerir que los usuarios proporcionen información de identificación personal antes de activar o utilizar una tarjeta de prepago. Esto reduce el riesgo de abuso y fraude.
¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes con etiquetado ecológico en México?
La venta de bienes con etiquetado ecológico en México debe cumplir con las regulaciones de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, y obtener certificaciones de entidades acreditadas.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su relación con las regulaciones de PEP en México?
El GAFI es una organización internacional que establece estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. México, como miembro del GAFI, adopta sus recomendaciones y estándares en sus regulaciones de PEP.
Contenidos relacionados con Marisela Obregon Martinez