MARITZA JANETH MARIN PEREZ (Perfil - 141328)

Perfil de Maritza Janeth Marin Perez - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-21
Estado JALISCO
País MÉXICO

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¿Qué diferencias existen en las verificaciones de antecedentes entre empresas del sector público y privado en México?

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El uso de tarjetas de regalo y vales electrónicos en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que emiten estos productos deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de compradores y reportar operaciones sospechosas para evitar que se utilicen para lavar fondos ilícitos.

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