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¿Cuál es la importancia de la participación de México en organismos internacionales como el GAFI para la lucha contra el lavado de activos?
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¿Cómo funciona el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) en México y quiénes pueden acogerse a él?
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¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de estudiante de intercambio en México?
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¿Cómo se regula el uso de cheques en México en el contexto de AML?
El uso de cheques en México está regulado en el contexto de AML. Las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de titulares de cuentas, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto evita el uso de cheques en el lavado de dinero.
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