MARTHA VELIA LEYVA TORRES (Perfil - 213135)

Perfil de Martha Velia Leyva Torres - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2012-05-03
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO

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La verificación de identidad para clientes extranjeros en México implica la presentación de documentos de identificación válidos de su país de origen, así como la verificación de su situación migratoria en el país. Las instituciones financieras deben asegurarse de cumplir con las regulaciones de KYC aplicables a los clientes extranjeros.

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