MAURA MONSIVAIS ZAPATA (Perfil - 5164546)

Perfil de Maura Monsivais Zapata - Partido Verde Ecologista de México.

Partido Político Partido Verde Ecologista de México
Fecha de Afiliación 2020-01-15
Estado SAN LUIS POTOSÍ
País MÉXICO

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¿Qué relación existe entre la verificación de listas de riesgos y el cumplimiento de las regulaciones internacionales en México?

La verificación de listas de riesgos en México está estrechamente relacionada con el cumplimiento de regulaciones internacionales, ya que muchas de las listas de sancionados utilizadas en el país son proporcionadas por organismos internacionales como la OFAC. México tiene la responsabilidad de cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global.

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